海晨股份(300873):調整部分募投項目實施進度

證券代碼：300873 證券簡稱：海晨股份 公告編號：2023-053 江蘇海晨物流股份有限公司

【資料圖】

關于調整部分募投項目實施進度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。江蘇海晨物流股份有限公司（以下簡稱“海晨股份”、“公司”）于 2023年8月 25日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目實施進度的議案》，結合募投項目的實際進展情況和公司經營規劃，對部分募投項目實施進度進行調整，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于 2020年 8月 3日印發的“證監許可[2020]1645號”文《關于同意江蘇海晨物流股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,333.3334萬股，發行價格 30.72元/股，募集資金總額為 102,400.00萬元，扣除發行費用后，公司募集資金凈額為92,775.31萬元。上述資金到位情況業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具“眾會字（2020）6796號”驗資報告。

公司對募集資金采用了專戶存儲制度，募集資金全部存放在經董事會批準設立的募集資金專項賬戶中，公司已與保薦機構、募集資金監管銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、募集資金使用情況

根據《江蘇海晨物流股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

單位：萬元

二、擬調整募投項目基本情況及本次調整情況

（一）合肥智慧物流基地一期建設項目

根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，合肥智慧物流基地一期建設項目建設期為兩年。在實施過程中，一方面項目的報批報建流程時間較原預期有所延長，另一方面項目建設早期因宏觀經濟因素影響了項目建設進度，后期公司對項目自動化方案進行了持續的優化與改進，從而影響了項目的整體實施進度。截至 2023年 6月 30日，項目累計投入金額為 19,438.42萬元，募投資金投資進度為 75.18%，該項目主體工程建設已完成，正在進行裝修施工和設備訂購，后續還需要進行設備到貨安裝、勞動培訓及試生產、竣工驗收、試運行、調試等工作，仍需要一定的周期。

結合募投項目實施的實際情況，經公司審慎研究，決定調整該項目的實施進度，將達到預定可使用狀態的日期變更為 2024年 4月 30日。

（二）深圳研發中心項目

該項目為公司首次公開發行股票募集資金投資項目。根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，本項目規劃購買辦公樓作為研發中心，利用新建的研發場地，針對與公司主營業務相關的新技術和新產品進行開發，計劃建設建筑面積約1,108平方米，建設期兩年，總投資額14,829.23萬元。

由于原意向協議選取的研發中心大樓位置不便，公司最終未選擇該地址，重新選址過程中項目延期，期間公司在原有供應鏈綜合物流服務業務基礎上已新增自動化集成項目等新的業務板塊，由技術應用向技術輸出轉變，技術團隊也進一步壯大，公司結合發展規劃對研發中心募投項目進行優化。為提高募集資金的使用效率，更好地保護投資者的利益，經公司審慎考慮，決定調整該項目的實施進度，將達到預定可使用狀態的日期變更為 2024年 8月 31日。

三、本次部分募投項目進度調整對公司的影響

本次調整募投項目實施進度是公司根據項目實施的實際情況做出的謹慎決定，僅涉及該項目達到預定可使用狀態時間的調整，募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模均未發生變更，項目實施的可行性未發生重大變化。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（以下簡稱“《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》（以下簡稱“《規范運作》”）、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。募投項目延期后，不會對項目實施產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，公司將加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。

四、履行的審批程序及相關意見

（一）董事會審議情況

經審議，董事會認為：公司調整部分募投項目實施進度，符合《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《規范運作》《上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不會對公司當前的生產經營造成重大影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

因此，董事會同意調整部分募投項目實施進度。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目的實施進度符合《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《規范運作》和公司《募集資金使用管理制度》等的相關規定，且履行了必要的法定審批程序。公司本次變更部分募集資金投資項目實施進度符合公司實際情況，募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模均未發生變更，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況，符合公司發展規劃及全體股東利益。同意公司本次變更部分募集資金投資項目的實施進度事項。

（三）監事會審議情況

經審議，監事會認為：公司調整部分募投項目實施進度，是基于項目實際情況需要做出的決策，有利于項目優化，符合公司業務發展及未來規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。審議程序符合《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《規范運作》《上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定。

因此，監事會同意公司調整部分募投項目實施進度。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：海晨股份本次調整部分募投項目實施進度已經公司董事會、監事會審議通過，且獨立董事已發表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《規范運作》《股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機構對海晨股份本次部分調整部分募投項目實施進度事項無異議。

六、備查文件

1、江蘇海晨物流股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議；

2、江蘇海晨物流股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、東方證券承銷保薦有限公司關于江蘇海晨物流股份有限公司調整部分募投項目實施進度的核查意見。

特此公告。

江蘇海晨物流股份有限公司

董事會

2023年8月26日